Vier Personen wurden von der Polizei in Málaga als mutmaßliche Mitglieder einer Bande verhaftet, das sich der Erstellung von betrügerischen Rechnungen widmete, um öffentliche Subventionen aus den EU-Fonds Feder Interconnecta zu erhalten, wodurch 1,2 Millionen Euro hätten erzielt werden können. Der Sachverhalt entstand, als das Zentrum für technologische und industrielle Entwicklung (CDTI) einen möglichen Betrug im Zusammenhang mit der Abrechnung und Dokumentation mehrerer Unternehmen feststellte, um die von der Europäischen Union erhaltenen Mittel für die Realisierung technologischer Projekte zu rechtfertigen, berichtete die Polizei am Freitag in einer Erklärung.

Nachdem dieser Verdacht der Provinzstaatsanwaltschaft von Málaga zur Kenntnis gebracht wurde, drängte die Behörde die Polizei, eine Untersuchung der möglichen Straftat einzuleiten. Den Beamten gelang es nach ihren Ermittlungen, die Existenz einer Geschäftsstruktur nachzuweisen, die aus fünf Unternehmen bestand. Vier der Unternehmen belieferten das Hauptunternehmen, Eigentümer und Begünstigter der untersuchten Subventionen, mit dem Material, das angeblich zur Durchführung des Projekts verwendet wurde. Die Fakturierung dieses Materials erfolgte angeblich auf fiktive Weise, wobei in vielen Fällen der Wert des Materials um bis zu 700 Prozent erhöht wurde, um die erhaltenen Mittel vor dem CDTI zu rechtfertigen.

Bei einer weiteren Aktion der Beauftragten wurde festgestellt, dass das begünstigte Unternehmen der europäischen Beihilfen zu mehr als 90 Prozent an den liefernden Unternehmen beteiligt war, so dass die aus den genannten Beihilfen erzielten Vorteile vom Begünstigten an den Rest des Handelsnetzes weitergegeben wurden. In Anbetracht dieser Tatsachen wurden die vier Eigentümer und Manager der Unternehmen verhaftet, die der Verbrechen des Betrugs, Fälschung von Geschäftsunterlagen und kriminelle Organisation angeklagt wurden. Außerdem wurden vier Durchsuchungen in Privathäusern in der Provinz Málaga und eine Durchsuchung des Firmensitzes des Hauptunternehmens, das sich im Technologiepark von Málaga befindet, durchgeführt. Foto: Copsadmirer